New Delhi: Pendapatan yang dirahasiakan dari Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) bernilai hampir Rs 11.000 crore pada tahun 2024, Kementerian Keuangan diberitahu pada hari Kamis.
Sesuai dengan intelijen yang dibagikan oleh FIU-IND dengan lembaga penegak hukum (LEA), mereka telah mendeteksi pendapatan tak teridentifikasi senilai Rs 10,998 crore, hasil kriminal senilai Rs 2,763 crore, dan aset senilai Rs 983,4 crore tahun ini.
Selain itu, badan pusat pusat menyita obat-obatan dan psikotropika senilai 461 kg, denda Rs 39,14 crore dalam 211 perintah kepatuhan melalui tindakan regulasi di entitas pelapor dan 184 orang dalam pencucian uang, pendanaan teror, dan kejahatan lainnya, kementerian memberitahu. .
“Unit Intelijen Keuangan-India memiliki kewaspadaan yang kuat di sektor keuangan yang berhasil mendeteksi pencucian uang, terorisme, dan proliferasi keuangan termasuk pendapatan senilai hampir Rs 11.000 crore,” kata kementerian dalam pernyataan di media sosial.
FIU-IND adalah lembaga pusat dan nasional yang bertanggung jawab menerima, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai transaksi keuangan mencurigakan kepada lembaga penegak hukum dan FIU asing.
Badan ini juga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan memperkuat upaya intelijen nasional dan internasional, badan investigasi dan penegakan hukum untuk melaksanakan upaya global melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
FIU-IND adalah badan pelaporan independen kepada Dewan Intelijen Ekonomi (EIC) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman.
Bulan lalu, FIU India dan Qatar mengadakan pertemuan dua hari untuk memperkuat hubungan antara kedua lembaga tersebut dan komitmen mereka untuk membantu memerangi ancaman pencucian uang dan pendanaan teroris.
Kedua belah pihak juga membahas berbagai bidang seperti sistem TI di yurisdiksi masing-masing, kemitraan publik-swasta (FPAC) FIU-IND, kemitraan swasta-swasta untuk Entity Reporting Alliance di India untuk APU/PPT (ARIFAC), analisis strategis dan berbagai alat yang digunakan oleh dua FIU serta pengalaman FIU-IND di bidang penyedia layanan barang digital virtual.
