New Delhi: Regulator pasar, Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI) telah mengambil tindakan tegas dalam kasus ini, kecuali pedagang ekuitas Perusahaan Asuransi PNB Met, Sachin Bakul Dagli dan delapan entitas lainnya dari pasar saham.
Menurut SEBI, penipuan telah terjadi sebelum Dagli dan delapan entitas selama lebih dari tiga tahun dan selama ini, semuanya memperoleh keuntungan ilegal dengan total Rs 21,16 crore. Regulator pasar melarang Dagli dan menyita delapan bisnis dari pasar serta menyita keuntungan ilegal.
SEBI telah menyelidiki beberapa praktik mencurigakan yang sudah ada terkait dengan Asuransi PNB MetLife India sebelum tindakan ini. Fokus penyelidikan ini adalah untuk mengetahui apakah entitas mencurigakan di bisnis Asuransi PNB MetLife India melakukan bisnis dengan orang lain, termasuk pengusaha dan manajer institusi. Ditanya juga apakah aturan SEBI dilanggar atau tidak.
Investigasi yang dilakukan sejak 1 Januari 2021 hingga 19 Juli 2024 mengungkapkan sebagian besar keputusan bisnis di PNB MetLife diserahkan pada eksekusi Dagli. Investigasi menemukan bahwa Dagli, seorang pedagang ekuitas di PNB MetLife, dan saudaranya Tejas Dagli, seorang pedagang ekuitas di Investec, memperoleh informasi rahasia dan non-publik tentang uji coba perdagangan PNB MetLife dan Investec yang akan datang.
Informasi ini selanjutnya berguna untuk membuat keputusan pemasaran dan membaginya dengan Sandeep Shambharkar, yang telah menjalankan bisnis yang sudah ada melalui akun Dhanmata Realty Private Ltd (DRPL), Worthy Distributors Private Ltd (WDPL) dan Pragnesh Sanghvi.
Direktur DRPL dan WDPL Arpan Kirtikummar Shah, Kabita Saha, dan Jignesh Nikulbhai Dabhi juga terlibat dalam melaksanakan tugas ini. SEBI mengatakan bahwa “6766” dari perdagangan pra-lari dilakukan dengan kapak. Dia mendapat untung Rs 21,15,78,005 dari ini.
Pra-lari adalah praktik ilegal di mana seorang pedagang atau broker membawa informasi rahasia tentang perusahaan atau institusi besar dengan melakukan pemesanan dalam jumlah besar pada saham tertentu dan membuat posisi pada saham tersebut sebelum pesanan dalam jumlah besar dieksekusi. Dalam kasus seperti itu, ketika perintah perusahaan atau organisasi besar dilaksanakan, pedagang atau pialang terbantu oleh kenaikan tiba-tiba pada saham tersebut.
