Seorang pria berusia 36 tahun diduga kedapatan mencoba menyetor uang kotor senilai $1 juta di sebuah toko Brisbane bank ditangkap lagi Sidney bandara.
Pria tersebut dirujuk ke Polisi Federal Australia oleh kantor keuangan ANZ Bank kejahatan tim pada bulan Oktober, mendorong penegak hukum untuk meluncurkan penyelidikan atas dugaan pencucian uang.
Seorang juru bicara AFP mengatakan bahwa pada bulan-bulan berikutnya empat pria didakwa dengan penyelundupan hasil kejahatan, dan penyelidik mengatakan di pengadilan bahwa mereka adalah bagian dari sindikat yang mencuci lebih dari $10 juta.
Sindikat tersebut diduga mengkoordinasikan pengumpulan hasil pidana melalui ‘tetesan mati’ uang tunai, kata juru bicara tersebut.
“Uang tersebut akan disimpan ke rekening bank online yang terhubung dengan sindikat tersebut, kemudian dengan cepat ditransfer ke mata uang kripto.”
Polisi akan menuduh kelompok tersebut memiliki hubungan dengan tokoh kejahatan terorganisir Korea dan Timur Tengah yang berbasis di Sydney.
Pria berusia 36 tahun itu ditangkap di Brisbane pada bulan Oktober setelah diduga mencoba menyetor $1 juta ke bank, dan didakwa berurusan dengan uang yang diyakini merupakan hasil kejahatan.
Seorang pria berusia 36 tahun yang diduga tertangkap saat mencoba menyetorkan uang kotor senilai $1 juta ke bank Brisbane telah ditangkap lagi dan digiring melalui Bandara Sydney (foto)
Polisi menuduh pria tersebut berusaha menyetor $1 juta di cabang ANZ di Brisbane (foto)
Dia dibebaskan dengan jaminan untuk hadir di pengadilan Brisbane pada 6 Desember.
Menurut AFP, pria yang sama ditangkap lagi pada hari Selasa di Bandara Sydney dan didakwa secara sembrono menangani hasil kejahatan senilai $1 juta atau lebih.
Dua pria, berusia 51 dan 38 tahun, ditangkap pada 17 November ketika petugas menggerebek lima properti di Milsons Point, Concord, Strathfield dan Rhodes di Sydney.
Mesin penghitung uang tunai, dua buah jam tangan mewah, kwitansi setor tunai, alat elektronik, dan alat produksi rokok disita.
Pria keempat, 34 tahun, ditangkap beberapa hari kemudian, pada 25 November.
Masing-masing pria tersebut ditahan karena dicurigai secara ceroboh menangani hasil kejahatan senilai $1 juta atau lebih.
Penjabat Inspektur Luke Needham mengatakan penangkapan tersebut menunjukkan bahwa AFP “tanpa henti” mengejar mereka yang diduga bertanggung jawab atas pencucian uang melalui sistem keuangan Australia.
“Aktivitas kriminal ini tidak hanya mendanai gaya hidup yang aspiratif, tetapi sering kali mendanai aktivitas kriminal di masa depan yang dilakukan oleh sindikat luar negeri dan Australia,” katanya.
Jam tangan mewah disita. Gambar: Disediakan/Polisi Federal Australia.
“Pekerjaan penuh dedikasi dari Satuan Tugas Avarus berarti bahwa mereka yang terlibat dalam pencucian uang dan kejahatan keuangan harus menyadari bahwa AFP berupaya melacak dan mengadili mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.”
Milan Gigovic, kepala manajemen ancaman kejahatan keuangan ANZ, mengatakan bank tersebut berkomitmen untuk menjaga sistem keuangan dari eksploitasi kriminal.
“Dengan tidak adanya toleransi terhadap aktivitas kriminal, kami memanfaatkan analitik untuk secara proaktif bekerja sama dengan penegak hukum dan mitra pemerintah untuk memerangi dan mencegah kejahatan keuangan, sekaligus mendukung penyelidikan, penuntutan, dan pemulihan aset terlarang,” ujarnya.
Keempat pria tersebut akan hadir di Pengadilan Lokal Downing Centre Sydney pada 15 Januari.
