Horst Jicha buronan kasus penipuan cryptocurrency USI Tech

Seorang warga negara Jerman yang menjalani tahanan rumah di New York City pada a obligasi $5 juta dijamin oleh pasangan serumahnya dan anak-anaknya dalam a kasus di mana dia didakwa mengawasi $150 juta penipuan mata uang kripto sekarang adalah a buronan.

“Ada penyelidikan yang sangat aktif untuk menangkapnya,” kata John Marzulli, juru bicara kantor kejaksaan AS di Brooklyn, pada hari Jumat, sehari setelah terdakwa, Horst Jichagagal hadir di pengadilan federal Brooklyn sesuai jadwal.

“Kami akan membatalkan jaminan tersebut,” tambah Marzulli, yang berarti bahwa jaksa akan berupaya mendapatkan bagian sebesar $4 juta dari jaminan yang dijamin secara pribadi oleh pasangan Jicha, anak-anaknya, dan tiga orang lainnya, yang semuanya tinggal di Jerman.

Uang tunai $1 juta lainnya untuk mengamankan obligasi telah disimpan ke pemerintah federal.

Horst dicurigai telah merusak miliknya monitor gelang kaki pada 3 Oktober, seorang jaksa dari kantor kejaksaan AS di Brooklyn mengatakan kepada hakim pada hari Kamis di sidang yang seharusnya membahas masalah praperadilan dalam kasus tersebut.

Setelah mengetahui gelang kaki Jicha tidak berfungsi, petugas Layanan Praperadilan mengiriminya email yang mengarahkan dia untuk mengunjungi kantor mereka keesokan harinya. Jicha tidak muncul, kata jaksa kepada Hakim Pengadilan Distrik AS Orelia Merchant.

Baru pada saat itulah Layanan Praperadilan memberi tahu jaksa bahwa gelang kaki Jicha telah berhenti berfungsi, 26 jam setelah mengetahui fakta tersebut, kata jaksa kepada hakim.

Pengacara Jicha tidak segera membalas permintaan komentar.

CNBC telah meminta komentar dari Layanan Praperadilan di pengadilan federal Brooklyn.

Jicha dijadwalkan untuk diadili atas kasus ini pada tanggal 31 Maret, di mana dia menghadapi berbagai dakwaan penipuan sekuritas dan konspirasi terkait dengan skema pemasaran berjenjang yang dikenal sebagai Teknologi USI.

Menurut jaksa, Jicha berbohong kepada investor ritel ketika dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian rata-rata 140% atas uang mereka dalam jangka waktu 140 hari.

Investor diberitahu bahwa ada dua cara untuk menghasilkan uang: Pertama, mereka dapat berinvestasi dalam operasi penambangan dan perdagangan bitcoin. Mereka juga bisa mendapatkan komisi karena merujuk orang lain untuk membeli produk USI Tech, kata dakwaan terhadap Jicha.

“Pada kenyataannya, platform tersebut hanyalah kedok, dan ketika pertanyaan muncul, Jicha mencuri jutaan uang investornya dan meninggalkan negara itu,” kata Asisten Direktur Penanggung Jawab FBI James Smith pada bulan Januari.

Hingga Jumat, keberadaan Jicha belum diketahui. Catatan pengadilan menunjukkan dia pernah tinggal di Brasil dan Spanyol sebelum ditangkap di Florida pada akhir tahun 2023.

Jicha dibebaskan dengan jaminan pada bulan Januari, dan pernah tinggal di Brooklyn.

Berdasarkan ketentuan pembebasan Jicha, dia diwajibkan untuk tetap tinggal di New York City atau Long Island, dan tidak meninggalkan rumahnya kecuali untuk hadir di pengadilan, kunjungan pengacara atau janji medis, kecuali diizinkan oleh Layanan Praperadilan.

Jicha, 64 tahun, juga diharuskan menyerahkan seluruh paspor dan dokumen perjalanan sebagai syarat pembebasannya.

Catatan pengadilan menunjukkan bahwa uang jaminan pembebasan Jicha senilai $5 juta dijamin dan ditandatangani pada bulan Januari oleh pasangan domestiknya Ewa Jicha, serta oleh orang dewasa Jicha. laki-laki dan ketiga putrinya, dan oleh pacar dari salah satu putri Jicha serta oleh saudara laki-laki dan ayah dari pacar tersebut, menurut catatan pengadilan.

Semua orang tersebut adalah penduduk negara bagian Baden-Württemberg di Jerman, menurut catatan pengadilan.

Namun berdasarkan ketentuan obligasi, mereka juga bertanggung jawab secara pribadi atas jumlah obligasi tersebut.

Setelah Horst Jicha dibebaskan, Ewa Jicha bertindak sebagai penjaga pihak ketiga untuknya, dan diharuskan melaporkan segala pelanggaran pembebasannya kepada petugas masa percobaan AS.

Jicha ditangkap pada tanggal 23 Desember di Miami, setelah memasuki Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam lebih dari lima tahun, untuk berlibur di sana.

Jaksa menuduh Jicha meluncurkan USI Tech di Eropa, di mana, sebagai salah satu pendiri dan CEO, dia mengklaim perusahaan tersebut akan membuat “investasi mata uang kripto menjadi mudah dan dapat diakses oleh investor ritel rata-rata.”

“Pada kenyataannya, ini adalah skema pemasaran bertingkat yang mengandalkan investor yang merekrut investor lain di bawahnya untuk membeli berbagai investasi mata uang kripto,” kata kantor kejaksaan AS pada bulan Januari.

“Pada tahun 2017, Jicha membawa USI Tech ke Amerika Serikat dan secara agresif memasarkannya ke pengecer Amerika melalui media sosial dan melalui presentasi langsung di mana dia memberikan jaminan palsu atas pengembalian investasi yang tinggi dan membuat klaim palsu tentang legalitas penawaran investasi platform tersebut. ” kata kantor itu. Ada beberapa video di YouTube yang menunjukkan Jicha sedang menghebohkan perusahaan.

Pada awal tahun 2018, setelah USI Tech berada di bawah pengawasan peraturan di AS, “USI Tech menghentikan semua operasinya di AS dalam semalam, membuat investor tidak dapat mengakses uang mereka dan mengakibatkan kerugian jutaan dolar.”

Jaksa mengatakan bahwa sebagian besar uang yang hilang dalam penipuan tersebut, “senilai sekitar $150 juta pada tanggal penangkapannya,” disimpan dalam bentuk eter Dan bitcoin mata uang kripto. Setelah USI Tech berhenti beroperasi, mata uang kripto tersebut dikirim ke alamat penyimpanan digital yang dikendalikan oleh Jicha.